陕西天天直播vip药业集团股份有限公司

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各位股东代表：

   经公司研究决定，董事会提议召开陕西天天直播vip药业集团股份有限公司2019年临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开方式： 现场表决的方式

二、召开时间： 2019年9月20日下午14时

三、召开地点： 汉中市田园大酒店

四、股东大会议题：

1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》；

2、审议《2019年1-6月份监事会工作报告》；

3、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》；

4、审议《2019年1-6月份财务工作报告》；

5、审议《关于成立全资子公司的议案》；

6、审议《新区建设工程情况汇报》；

7、其他需要审议的议题。

五、参加会议人员：全体股东代表

六、其它事项：

1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话：0916-2212964-6336

3、传真电话：0916-2213710

 

下载附件：法人授权委托书及会议回执。 

 

陕西天天直播vip药业集团股份有限公司

  董  事  会

 2019年9月3日

 

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授权委托书

兹全权委托          先生/（女士）代表我单位（本人）出席    陕西天天直播vip药业集团股份有限公司 2019年临时股东大会，并就大会（                             ）议题代为行使表决权。

委托人签名：                  受托人签名：

 

身份证号码：                   身份证号码：

 

                               委托日期：    年    月    日

注：受托人持授权委托书、会议通知、本人身份证出席会议

 

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会议回执

陕西天天直播vip药业集团股份有限公司董事会：

    会议通知收悉，届时将亲自（委托：           ）参加会议，与会者身份证号码为：

                               股东代表（签名）：

                                       年    月    日

注：会议回执请股东在会前以信函、传真或电话方式向陕西天天直播vip药业集团股份有限公司证券审计部（0916-2212964-6336）确认。