陕西天天直播vip药业集团股份有限公司
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各位股东代表:
经公司研究决定,董事会提议召开陕西天天直播vip药业集团股份有限公司2019年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开方式: 现场表决的方式
二、召开时间: 2019年9月20日下午14时
三、召开地点: 汉中市田园大酒店
四、股东大会议题:
1、审议《2019年1-6月份董事会工作报告》;
2、审议《2019年1-6月份监事会工作报告》;
3、审议《2019年1-6月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;
4、审议《2019年1-6月份财务工作报告》;
5、审议《关于成立全资子公司的议案》;
6、审议《新区建设工程情况汇报》;
7、其他需要审议的议题。
五、参加会议人员:全体股东代表
六、其它事项:
1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。
2、联系电话:0916-2212964-6336
3、传真电话:0916-2213710
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董 事 会
2019年9月3日
授权委托书
兹全权委托 先生/(女士)代表我单位(本人)出席 陕西天天直播vip药业集团股份有限公司 2019年临时股东大会,并就大会( )议题代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:受托人持授权委托书、会议通知、本人身份证出席会议
会议回执
陕西天天直播vip药业集团股份有限公司董事会:
会议通知收悉,届时将亲自(委托: )参加会议,与会者身份证号码为:
股东代表(签名):
年 月 日
注:会议回执请股东在会前以信函、传真或电话方式向陕西天天直播vip药业集团股份有限公司证券审计部(0916-2212964-6336)确认。